Manje od 1% svih bitkoin transakcija se koristi za pranje novca

Analitičari Fondacije za odbranu demokratije (FDD) i Ellicit-a, kompanije koja se bavi forenzikom u bitkoin ekosistemu, su zajedničkim snagama sproveli istraživanje koje ukazuje na to da je manje od 1% svih bitkoin transakcija uključeno u pranje novca.

Svrha izveštaja je bila da se podrobnije analiziraju tokovi sredstava i opasnosti od pranja novca. Zaključak je da pranje novca nije ni izbliza toliki problem kakvim ga predstavljaju neki kritičari kriptovaluta. Deo izveštaja glasi:

“Iznos uočenog “pranja bitkoina” je mali i realizovan je na darknet tržištima kao što je Silk Road i kasnije AlphaBay; koji su izvor skoro svih ilegalnih usluga konverzije.”

U izveštaju se navodi da je najveći broj ilegalnih transakcija obrađen u Evropi, skoro pet puta više nego u Severnoj Americi.

AML procedure moraju biti unapređene

U izveštaju se ukazuje da su strože AML mere najbolji način protiv takvih nezakonitih radnji i navodi: “finansijske vlasti na svim instancama (da) unaprede izvršenje AML procedura”.

 

Pripremio: Bojan Zečević

  • Pratite nas na: