Više od 7.000 slučajeva pranja novca povezano sa kriptovalutama prijavljeno je japanskoj policiji 2018. godine, što je deset puta više u odnosu na 669 slučajeva tokom perioda od 9 meseci godinu ranije. Novost je 28. februara objavio lokalni dnevni list na engleskom jeziku The Japan Times.

U 2017. godini prijavljeno je samo 669 slučajeva u periodu od devet meseci do decembra 2017. godine, nakon što su nova pravila koja su stupila na snagu u aprilu 2017. godine, obavezala operatere kripto berzi da prijave transakcije za koje se sumnja da su vezane za kretanje nezakonitih sredstava. Dvanaest meseci i 7.096 slučajeva u 2018. godini predstavlja povećanje od 960% u odnosu na podatke za devetomesečni period 2017. godine.

Prema Japan Times-u, u više od 7.000 transakcija je pronađeno nekoliko sumnjivih aktivnosti - kao što je povezivanje sa korisničkim računima pod različitim imenima i datumima rođenja, ali sa identičnom ID fotografijom. Pored toga, prijavljivanja putem naloga registrovanih u Japanu su dolazila iz inostranstva.

Porast slučajeva povezanih sa kriptom dolazi u pozadini povećanja od 2.296% u svim slučajevima navodno povezanim sa pranjem novca. 2018. godine prijavljeno je 417.465 slučajeva - u odnosu na samo 17.422 u 2017. godini. Najveći deo prijavljenih slučajeva u 2018. uključivao je banke, koje su prijavile 346.014 slučajeva, a sledile su firme za kreditne kartice, sa 15.114 slučajeva.

U svetlu rastuće statistike, NPA navodno planira da obuči stručnjake za analizu podataka i AI tehnologiju koja bi ubrzala otkrivanje obrazaca koji se odnose na sumnju na pranje novca i druge nezakonite transakcije.

Kako je izvestio Cointelegraph, dva velika skandala u kojima su učestvovale japanske kripto berze - januar 2018. godine, Coincheck hak od 532 miliona dolara i zloglasni kolaps Mt. Gox-a - su dovela do intenziviranih intervencija od strane finansijske uprave, Agencije za finansijske usluge (FSA).

Od aprila 2017. godine, Zakon o platnim uslugama u Japanu zahteva da sve kripto berze budu registrovane po licenci FSA, a prve licence će biti odobrene u septembru iste godine. Uprava je dodatno pooštrila odredbe u 2018. godini, nastavljajući da se fokusira na usklađenost sa protokolima protiv pranja novca i verifikacije korisnika.