Moguća prevara u Južnoafričkoj investicionoj grupi dovela do gibitka od 50 miliona dolara

Skoro 50 miliona dolara u kripto imovini navodno je ukradeno od investitora koji su uložili svoj novac u bitkoin investicionu grupu BTC Global, izveštava južnoafrički Sunday Times.

Jedini investicioni menadžer u kompaniji bio je trgovac na forex-u i sa robom sa dodatom vrednosti Stiv Tvejn, od kojeg su investitori dobijali neredovne isplate dok Tvejn u potpunosti nije nestao u februaru 2018. Sunday Times je objavio da je administrativni tim BTC Global-a objavio post na Fejsbuku pre dve nedelje, navodeći da nisu bili u mogućnosti da ga lociraju.

Više od 27.500 ljudi iz Južne Afrike, Australije i Sjedinjenih Država navodno je doživelo "jednu od najvećih bitkoin prevara koje su pogodile Južnu Afriku". Kapetan Lojd Ramovha iz Južnoafričke direkcije za istraživanje prioritetnog kriminala, popularno poznat kao ‘Hawks’, potvrdio je da Jedinica za teške privredne zločine istražuje potraživanja protiv BTC Global.

"Istraga je u ranoj fazi. Ne mogu da kažem da li je to Ponzi šema. BTC Global se istražuje zbog kršenja Zakona o finansijskom savetovanju i posredovanju."

Investitori su deponovali svoja sredstva na jednu adresu novčanika. Ramovha je dodao da bi se zbir izgubljenih sredstava mogao povećati pošto se pojavilo više žrtava. Neki investitori su prijavili izgubljene iznose veće od 113.000 dolara.

Govoreći za Sunday Times, Antun Bota (BMV advokati) iz Bedfordvida potvrdio je da je preuzeo klijente koji su bili uključeni u BTC Global. Nakon formiranja argumenata i mandata, planiraju da sprovedu zakonske mere protiv kompanije i njenih predstavnika.

Bota je dodao da postoje zakonski obavezujuće pretpostavke koje ukazuju na slučajeve krađe, prevare u javnom sektoru i različite prekršaje Zakona o bankama.

Čeri Vard, administrator u BTC Globalu, tvrdi da nije bilo prevare i da su investitori primili povraćaj i da je trebalo da budu upoznati sa rizicima ulaganja u fond.

"Svaka osoba koja je investirala u BTC Global učinila je to po svojoj volji i nakon što je sprovela sopstveno istraživanje o fondu. Kao što je slučaj sa bilo kojim fondom u koji se investira novac, ne postoji garancija da će investitor dobiti bilo kakav povraćaj svojih investicija."

Čeri tvrdi da je Tvejn sam kontrolisao i imo pristup fondovima, a da ga policija ne istražuje u vezi s incidentom.

Prema Australijskom nadzoru potrošača, Australijska komisija za zaštitu konkurencije i potrošača (ACCC), 1.200 ljudi podnelo je žalbe zbog kripto prevara u 2017. godini. Cointelegraph je ranije izveštavao o uobičajenim prevarama i kako ih uočiti.


 

Pripremio: Nikola Mosurović

  • Pratite nas na: