Vesti
Grčki Državni savet presudio je da izruči bivšeg operatera trenutno zatvorene kripto berze BTC-e Aleksandra Vinika Francuskoj, protiv želje Rusije.
AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- Vesti
5AMLD stupa na snagu 10. januara i provajderi kripto usluga moraju da se slože sa tim.
- Vesti
Navodni učesnik u pranju BTC-a za četiri milijarde dolara Aleksandar Vinik biće izručen Francuskoj uprkos višestrukim ruskim naporima da ga dovede u zemlju čiji je državljanin.
- Vesti
Koristi povezane sa stejblkoinima su bledi u poređenju s njihovim rizicima i izazovima, navodi se u novoj izjavi vlasti EU.
- Vesti
Poljske vlasti uhapsile su predsednika kontroverznog procesora plaćanja iz Paname, Crypto Capital, vezanog za Bitfinex i druge berze kriptovaluta.
- Vesti
.95% onoga što CipherTrace identifikuje kao kriminalnu aktivnost zaista koristi popularnije kriptovalute poput bitkoina i itera.
- Vesti
Švajcarska Uprava za nadzor finansijskog tržišta (FINMA) je objavila smernice o regulatornim zahtevima za plaćanja na blokčeinu pod nazorom FINMA-e.
- Vesti
Počevši od naredne godine, novi propisi protiv pranja novca (AML) će zahtevati od nemačkih kripto kompanija da imaju licencu Federalnog nadzornog organa (BaFin)
- Vesti
Holandski ministri pozvali su vladu da reguliše kriptovalute i određene platne usluge zbog mogućnosti pranja novca.
- Vesti
Guverner Banke Francuske rekao je da Fejsbuk mora da poštuje propise o sprečavanju pranja novca i traži bankarske dozvole ako nudi bankarske usluge.
- Vesti
Formirana je radna grupa G7 kako bi ispitala kako centralne banke mogu regulisati kriptovalute kao što je Fejsbukova libra.
- Vesti
Španska policija uhapsila je 35 osoba zbog navodnog falsifikovanja bankovnih kartica i pranja prihoda putem bitkoina.
- Vesti
Zvaničnik Evropske centralne banke, Vitas Vasiliauskas, istakao je prednosti digitalnih valuta izdatih od strane centralne banke.
- Vesti
Vlada Lihtenštajna saopštila je da je usvojila novu regulativu za tokenizaciju, provajdere virtuelne imovine i regulaciju blokčeina
- Vesti
Sredstva ukradena tokom jučerašnjeg haka kripto berze Binance su premeštena na sedam adresa.