5AMLD stupa na snagu 10. januara i provajderi kripto usluga moraju da se slože sa tim.
1156
AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- Vesti
- Vesti
.95% onoga što CipherTrace identifikuje kao kriminalnu aktivnost zaista koristi popularnije kriptovalute poput bitkoina i itera.
942 - Vesti
Švajcarska Uprava za nadzor finansijskog tržišta (FINMA) je objavila smernice o regulatornim zahtevima za plaćanja na blokčeinu pod nazorom FINMA-e.
318 - Vesti
Počevši od naredne godine, novi propisi protiv pranja novca (AML) će zahtevati od nemačkih kripto kompanija da imaju licencu Federalnog nadzornog organa (BaFin)
364 - Vesti
Holandski ministri pozvali su vladu da reguliše kriptovalute i određene platne usluge zbog mogućnosti pranja novca.
207 - Vesti
Guverner Banke Francuske rekao je da Fejsbuk mora da poštuje propise o sprečavanju pranja novca i traži bankarske dozvole ako nudi bankarske usluge.
276 - Vesti
Formirana je radna grupa G7 kako bi ispitala kako centralne banke mogu regulisati kriptovalute kao što je Fejsbukova libra.
331 - Vesti
Zvaničnik Evropske centralne banke, Vitas Vasiliauskas, istakao je prednosti digitalnih valuta izdatih od strane centralne banke.
193 - Vesti
Mičigenski zakonodavci su usvojili zakon koji bi uključio kriptovalutu u krivične zakone vezane za ilegalne radnje u svrhu finansijske dobiti.
127 - Vesti
Zemlje članice G20 navodno će se sastati kako bi razgovarale o međunarodnoj AML regulativi za kriptovalute u junu u Fukuoki, Japan.
148 - Vesti
Nedavni izveštaj WEF-a navodi da barem 40 centralnih banaka širom sveta eksperimentiše ili razmatra eksperimente sa digitalnim valutama centralnih banaka.
228 - Vesti
MMF je izjavio da Malta ne vrši korektan nadzor nad AML i CFT procedurama i zahteva "hitnu akciju".
269 - Vesti
7.096 slučajeva navodnog pranja novca povezanog sa kriptom je prijavljeno u Japanu tokom 2018-e.
210 - Vesti
Predsednik Agencije za hartije od vrednosti EU, Stiven Mejdžor, podržava novu regulativu za digitalnu imovinu kako bi se pomoglo investitorima
179 - Vesti
Kiparska komisija za hartije od vrednosti i berze poziva na transpoziciju Pete direktive protiv pranja novca Evropske unije u nacionalno pravo.
360